ہیرا گروپ معاملے میں ای ڈی نے 159 کروڑ روپے مالیت کی 23 جائیدادیں کیں نیلام، متاثرہ سرمایہ کاروں کو راحت ملنے کی امید

حیدرآباد: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے مبینہ مالیاتی دھوکہ دہی کے ایک بڑے معاملے میں ملزمہ نوہیرا شیخ، ہیرا گروپ آف کمپنیز اور اس سے وابستہ اداروں کی تقریباً 159 کروڑ روپے مالیت کی 23 غیر منقولہ جائیدادیں نیلام کر دی ہیں۔ ای ڈی نے ہفتہ کو بتایا کہ یہ اقدام ملک بھر میں مبینہ طور پر دھوکہ دہی کا شکار ہونے والے ہزاروں سرمایہ کاروں کو ان کی رقم واپس دلانے کی سمت میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ نیلامی 19 جون کو میٹل اسکریپ ٹریڈ کارپوریشن لمیٹڈ (ایم ایس ٹی سی) کے ذریعے سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے منعقد کی گئی۔

سرمایہ کاروں سے ہزاروں کروڑ روپے جمع کرنے کا الزام

ای ڈی کے مطابق حیدرآباد یونٹ نے نوہیرا شیخ، ہیرا گروپ اور دیگر افراد کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کی تھیں۔ تحقیقات میں الزام عائد کیا گیا کہ ملزمان نے عوام کو سالانہ 36 فیصد سے زائد منافع کا لالچ دے کر 5,978 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری حاصل کی، لیکن بعد میں سرمایہ کاروں کو ان کی اصل رقم بھی واپس نہیں کی گئی۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس مبینہ دھوکہ دہی سے مختلف ریاستوں کے ہزاروں سرمایہ کاروں کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔

نیلامی کی رقم متاثرین کو واپس کی جائے گی

ای ڈی نے بتایا کہ نیلام کی گئی تمام جائیدادیں پہلے ہی پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت ضبط کی جا چکی تھیں۔ ایجنسی کے مطابق ان جائیدادوں کو جرم سے حاصل ہونے والی آمدنی (Proceeds of Crime) قرار دیا گیا تھا، جس کی بعد میں متعلقہ عدالتی اتھارٹی نے بھی توثیق کی۔ نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم سپریم کورٹ کی نگرانی میں حقیقی سرمایہ کاروں اور متاثرین کو واپس کی جائے گی، جس سے معاوضے کی ادائیگی کے عمل میں تیزی آنے کی امید ہے۔

نوہیرا شیخ اور ان کی معاون گرفتار

ای ڈی نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے عدالتی ہدایات پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر نوہیرا شیخ کی ضمانت منسوخ کر دی تھی۔ بعد ازاں حیدرآباد کی خصوصی پی ایم ایل اے عدالت نے 7 مئی کو ان کے خلاف ناقابلِ ضمانت وارنٹ جاری کیا، جس کے بعد ای ڈی نے 21 مئی کو گروگرام سے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس وقت وہ عدالتی تحویل میں جیل میں ہیں۔ ایجنسی نے یہ بھی الزام لگایا کہ نوہیرا شیخ کی ذاتی معاون نازنین انصاری عرف عابدہ نے سپریم کورٹ کی ہدایات سے آگاہ ہونے کے باوجود نیلامی کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ای ڈی کے مطابق انہوں نے ضبط شدہ جائیدادوں کے معائنے میں خلل ڈالا اور انہیں جرم سے غیر متعلقہ ثابت کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد انہیں بھی گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ ایجنسی نے کہا کہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔